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开立医疗: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-21 19:06:22

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（原标题：董事会决议公告）

证券代码：300633 证券简称：开立医疗公告编号：2025-030 深圳开立生物医疗科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告。会议于2025年8月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长陈志强主持，符合《公司章程》规定。会议审议通过两项议案：一是《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，该议案中的财务报告部分已通过公司董事会审计委员会审议；二是《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。两项议案均获得7票一致通过，无反对和弃权票。备查文件为第四届董事会第九次会议决议。特此公告。深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2025年8月21日。

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