（原标题：联德股份第三届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-032
杭州联德精密机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年8月21日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月16日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长孙袁主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《联德股份2025年半年度报告》及《联德股份2025年半年度报告摘要》。
审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《联德股份关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。
特此公告。杭州联德精密机械股份有限公司董事会2025年8月22日。
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