富邦科技: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

湖北富邦科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年8月20日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：一是《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告内容真实、准确、完整。二是《关于修订<公司章程>的议案》，拟将董事会成员席位由7位增至9位，新增1位职工代表董事和1位非独立董事，并提请股东会授权办理工商变更登记手续。三是《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》，涉及制定《董事离职管理制度》《货币资金管理制度》等，修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等28项制度。四是《关于增加董事会席位并补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，提名赵国栋先生为非独立董事候选人。五是《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，选举胡育化先生和赵国栋先生为战略委员会委员。六是《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年9月9日召开临时股东会审议相关议案。