交建股份: 安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-050

安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2025年8月21日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事俞红华、董事何林海、独立董事陈亮以通讯方式参会。会议由董事长胡先宽先生召集并主持，符合相关法律法规规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于《安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告》的议案。具体内容详见2025年8月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告》。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 《安徽省交通建设股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。具体内容详见2025年8月22日刊登在上述报纸和网站的《安徽省交通建设股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。安徽省交通建设股份有限公司董事会2025年8月22日。