千方科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-036 北京千方科技股份有限公司将于2025年9月8日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月8日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月2日。会议地点为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。出席对象包括全体股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议13项议案，包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、投资管理制度、募集资金管理制度、规范与关联方资金往来管理制度、累积投票实施细则、网络投票实施细则、董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度，以及废止监事会议事规则暨取消监事会。其中议案1至议案12为第六届董事会第十二次会议审议通过，议案13为第六届监事会第十一次会议审议通过。议案1、2、3、4、10、11、13为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，其余为普通决议事项。会议登记时间为2025年9月5日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30，登记地点为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座4层证券事务部。联系人：康提，电话：010-50821818，传真：010-50822000，邮箱：securities@ctfo.com。与会股东食宿及交通费用自理。网络投票具体操作流程详见附件。