（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）
深圳市汇顶科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年8月20日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：一是《2025年半年度报告》及其摘要，全体董事认为报告内容真实、准确、完整，客观反映了公司上半年财务及经营状况，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。二是《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案》，根据新《公司法》及相关法律法规，公司不再设监事会，注册资本由458,265,780元变更为462,079,234元，总股本相应变更，该议案需提交股东大会审议。三是《关于修订部分公司治理制度的议案》，根据新《公司法》等规定，拟修订多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，均需提交股东大会审议。四是《关于2025年半年度利润分配的预案》，同意每股派发现金股利0.15元（含税），该议案需提交股东大会审议。五是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月9日召开临时股东大会。
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