山东海化: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-032

山东海化股份有限公司第九届董事会2025年第四次会议于2025年8月21日在908会议室召开，由孙令波董事长主持，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告（全文及摘要）》，报告期内公司实现营业收入213,793.31万元、归属于上市公司股东的净利润-25,788.20万元。

2. 审议通过《关于为合营企业提供担保的议案》，公司决定为山东海化骊潍新材料有限公司3,000万元银行贷款按股权比例提供1,530万元的保证担保，担保期限不超过36个月。

3. 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，2025年半年度存货跌价准备期末余额18,150.98万元，应收款项坏账准备期末余额8,510.31万元。

4. 审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，修订《公司章程》等25项制度，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等4项制度，其中《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于增补一名非独立董事的议案》，提名李进军先生为非独立董事候选人。

6. 审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月10日召开。