（原标题：半年报董事会决议公告）
杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年8月21日召开，会议采用现场表决结合通讯表决方式，由董事长石义民先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：
《2025年半年度报告》及其摘要。公司董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容刊登于巨潮资讯网，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由董事会审计委员会审议通过。
《关于聘任审计部负责人的议案》。聘任饶云绮女士为公司审计部负责人，任期自第六届董事会第三次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公告。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案也已由董事会审计委员会审议通过。
特此公告。杭州先锋电子技术股份有限公司董事会，二〇二五年八月二十一日。
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