（原标题：半年报董事会决议公告）
广州广合科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年8月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月17日发出，应到董事7人，实到董事7人，董事长肖红星主持，高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告真实反映了公司财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网等媒体。
审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见相关媒体。
审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，具体内容详见巨潮资讯网。
审议通过《关于变更联席公司秘书及授权代表的议案》，何倩彤辞任联席公司秘书，自2025年8月20日起，委任关秀妍为联席公司秘书及授权代表，聘任自H股上市之日起生效。
会议还通过了董事会审计委员会和提名委员会的相关决议。
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