万凯新材: 第二届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-046 债券代码：123247 债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知于2025年8月18日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于2025年8月21日以现场表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席，会议由董事长沈志刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于不提前赎回“万凯转债”的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为，“万凯转债”自2025年2月24日开始转股，转股时间较短，结合当前市场情况及公司实际情况，为保护债券持有人利益，决定本次不提前赎回“万凯转债”。未来六个月内（2025年8月22日至2026年2月21日），如再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。自2026年2月21日后首个交易日重新计算，若再次触发上述条款，公司将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于不提前赎回万凯转债的公告》（公告编号：2025-047）。