（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-052
一品红药业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年8月20日15：00以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月8日以电话或电子邮件方式发出，由董事长李捍雄先生主持，应到董事5人，实到董事5人，监事、高管列席。
会议审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》，认为报告内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-054）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。该议案已通过公司董事会审计委员会审议，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第四届董事会第十一次会议决议签字页、第四届监事会第十次会议决议签字页、第四届董事会审计委员会第六次会议决议签字页及其他深交所要求的文件。
特此公告。一品红药业集团股份有限公司董事会2025年8月21日。
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