（原标题：永辉超市股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则）
永辉超市股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则（2025年8月修订）旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构。细则规定战略发展委员会由三至五名董事组成，由董事长担任主任委员，任期与同届董事会一致。委员会主要职责包括对公司长期发展规划进行研究并提出建议，审核年度经营计划及投资预算，研究重要战略举措并提请董事会审议，对相关事项实施检查或后评估。委员会有权在一个年度内、单项且累计总额超过公司最近一期经审计净资产的5%但不超过10%的对外投资、收购、合并和/或并购等事项进行决策，但不包含贷款融资、重大关联交易等特定事项。投资项目审批程序包括审议投资预算、管理列明和未列明项目投资、管理重要战略举措及投资项目。决策程序由工作小组准备资料，委员会召开会议讨论并提交董事会。议事规则明确会议通知、召开方式、出席及表决要求。会议记录保存不少于十年，通过的议案及表决结果应书面报公司董事会。出席委员对会议事项负有保密义务。工作细则经董事会通过后生效，解释权归董事会。未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行。
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