（原标题：监事会决议公告）
证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-034
广东汇成真空科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2025年8月20日上午11:00在公司会议室召开，会议由监事会主席黄淑娴主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过了四项议案。
第一项，审议通过《关于审议公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第二项，审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》，监事会认为募集资金存放、管理与使用均按规定进行。
第三项，审议通过《关于修订〈公司章程〉暨办理工商备案登记的议案》，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并取消监事会，修订内容以市场监督管理部门核准版本为准，本议案尚需提交股东会审议通过。
第四项，审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为预案符合公司实际情况，未损害股东利益，有利于公司健康发展，本议案尚需提交股东会审议通过。
特此公告。广东汇成真空科技股份有限公司监事会 2025年8月20日
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