（原标题：第七届董事会第十二次会议决议公告）
威领新能源股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2025年8月20日16点以通讯方式召开，会议通知已于8月15日发出。会议由董事长谌俊宇主持，应出席董事5名，实际出席5名，监事及部分高管列席。会议合法有效。
会议审议通过了两项议案：
1、关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。根据2025年第三次临时股东大会授权，公司确定8月20日为授予日，向37名激励对象授予1856.55万股限制性股票，授予价格为6.10元/股。关联董事谌俊宇、张瀑、李佳黎分别回避表决相关子议案，其余子议案全票通过。此议案已获薪酬与考核委员会审议通过，贵州储瑛律师事务所发表法律意见。
2、关于开展商品期货套期保值业务的议案。为降低控股子公司主要产品价格波动带来的经营风险，公司拟根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。该议案获得全票通过，并经审计委员会审议通过。董事会编制了可行性分析报告。
特此公告。威领新能源股份有限公司董事会2025年8月20日。
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