居然智家: 第十一届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第二十次会议决议公告）

居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月20日以通讯形式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席11人，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

选举王宁先生担任公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会届满。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
补选杨芳女士为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满。该议案尚需提交股东大会审议。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
修改《公司章程》部分条款，以适应公司发展需要，提升公司治理水平。该议案尚需提交股东大会审议。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
聘任王宁先生为公司首席执行官（CEO），任期至第十一届董事会届满。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件包括《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议》及《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会提名和薪酬考核委员会第十一次会议决议》。