长虹美菱: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

长虹美菱股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月19日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长吴定刚主持，监事和部分高管列席。会议审议通过以下议案：

1. 《2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，公司不再设置监事会及监事，相关职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交股东大会审议。

3. 《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》，更名为《股东会议事规则》，需提交股东大会审议。

4. 《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》，需提交股东大会审议。

5. 《关于计提信用减值准备的议案》，2025年1-6月公司及下属子公司合计计提信用减值准备68,032,093.37元。

6. 《关于计提资产减值准备的议案》，2025年1-6月公司及下属子公司计提资产减值准备65,475,481.29元。

7. 《关于处置非流动资产的议案》，拟处理、报废的资产价值合计3,180,410.88元，净损失1,706,605.18元计入当期损益。

8. 《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》，关联董事回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

9. 《关于增加使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，增加使用不超过12亿元人民币投资银行理财产品，需提交股东大会审议。

10. 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，同意对2024年1-6月合并利润表、合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。