九芝堂: 半年报董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：半年报董事会决议公告）

九芝堂股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年8月19日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长王立峰主持。会议审议通过了以下议案：

2025年半年度报告及摘要。半年度报告全文及摘要已分别在巨潮资讯网及相关报纸上发布。
关于修订《公司章程》的议案。根据相关法律法规，公司对《公司章程》进行全面修订，涉及完善总则、法定代表人、股份发行等规定，完善股东、股东会相关制度，完善董事、董事会及专门委员会的要求，增加“公司党委”专章，删除监事会、监事表述，由审计委员会行使监事会职权等。详情见巨潮资讯网的修订草案全文。
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。根据相关法律法规，对公司《股东大会议事规则》进行全面修订，修订后更名为《股东会议事规则》，涉及完善股东会运作机制，完善股东、股东会相关制度，删除监事会、监事表述，由审计委员会行使监事会职权等。详情见巨潮资讯网的修订草案全文。
关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。公司定于2025年9月10日召开第二次临时股东大会。具体内容见相关公告。

上述第2、3项议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。