（原标题：第四届董事会第二十七次会议决议公告）
奇精机械股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2025年8月19日在公司梅桥厂区办公楼101会议室召开，会议由董事长梅旭辉先生主持，应出席董事9人，实际出席9人，部分董事委托其他董事出席。全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：一是关于计提资产减值准备的议案；二是2025年半年度报告及其摘要；三是关于取消监事会的议案，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议；四是关于修订《公司章程》等11项制度的议案，包括股东大会议事规则、股东大会网络投票实施细则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法、关联交易管理制度、募集资金管理制度、对外担保管理制度、会计师事务所选聘制度，上述议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议；五是关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案；六是关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权通过。
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