盈新发展: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-047 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议召开时间为2025年8月20日下午14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月12日。现场会议地点为北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层公司会议室。出席股东及股东代理人共454名，代表股份1,517,057,144股，占公司有表决权股份总数的25.8363%。

会议审议通过了四个议案：1. 关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案；4. 关于补选公司非独立董事的议案。上述议案均获得通过，黄诚坚先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

北京市君泽君律师事务所胡平、王芳律师见证了本次会议，并认为会议的召集、召开程序、出席人员及召集人的资格、审议事项及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。备查文件包括本次股东会决议及法律意见书。