苏垦农发: 苏垦农发第五届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：苏垦农发第五届监事会第五次会议决议公告）

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-048

江苏省农垦农业发展股份有限公司第五届监事会第五次会议通知及议案于2025年8月10日发出，会议于2025年8月20日召开，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席殷红女士主持。

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于取消监事会的议案》。同意根据相关法律法规，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，并废止监事会议事规则，修订公司章程。现任监事将自股东会审议通过之日起解除职务。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》。监事会认为报告编制和审议程序符合相关规定，内容和格式符合要求，真实反映公司当期经营管理和财务状况。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为募集资金存放与使用情况符合相关规定，不存在违规使用情形。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于2025年上半年利润分配的议案》。监事会认为利润分配方案符合法律、法规和公司章程规定，不存在损害中小股东利益情形。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会2025年8月21日。