双塔食品: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

烟台双塔食品股份有限公司将于2025年9月10日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，召开方式为现场投票与网络投票相结合。现场会议地点为山东省招远市金岭镇寨里村西公司会议室。网络投票时间为2025年9月10日9:15至15:00。股权登记日为2025年9月4日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。

会议审议事项包括三项议案：《2025年半年度利润分配方案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。上述议案已获第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过。

登记方式为现场、邮件或传真，登记时间为2025年9月5日9:00至16:00，登记地点为公司证券办公室。自然人股东需持身份证、股东账户卡等进行登记，法人股东需持营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书等材料。异地股东可通过信函或传真登记。

股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程详见附件。会议联系人：师恩战、张静静，联系电话：0535-8938520，邮箱：shuangtashipin@shuangtafood.com。与会人员食宿及交通费用自理。