众合科技: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

浙江众合科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年8月18日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事10人，实际参加10人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过公司《2025年半年度报告》及其摘要，董事、监事及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整，并签署书面确认意见。报告已刊登于巨潮资讯网及相关媒体。

2. 审议通过公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细说明了募集资金存放位置、使用情况及财务数据，监事会进行了审核并发表意见。

3. 同意使用不超过4.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，到期后归还至募集资金专户，监事会及保荐人审核并发表意见。

4. 审议通过取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；调整注册资本，拓展经营范围，增加航空、无人机等领域新业务；修订《公司章程》及其附件，确保内容与变更相契合。

5. 逐项审议通过修订公司部分基本管理制度，包括董事会各委员会工作细则、募集资金管理制度及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则。

6. 审议通过制订公司《市值管理制度》。

特此公告。浙江众合科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月十九日