华东医药: 第十一届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第二次会议决议公告）

华东医药股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2025年08月18日召开，会议应参加董事11名，实际参加董事11名，会议由董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了四项议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，具体内容详见巨潮资讯网的公司《2025年半年度报告》及其摘要，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司<2025年半年度利润分配方案>的议案》，具体内容详见巨潮资讯网的公司《2025年半年度利润分配方案公告》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于开展套期保值型金融衍生品交易的议案》，具体内容详见巨潮资讯网的公司《关于开展套期保值型金融衍生品交易的公告》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立专项医药产业投资基金暨关联交易的议案》，具体内容详见巨潮资讯网的公司《关于与专业投资机构共同投资设立专项医药产业投资基金暨关联交易的公告》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事吕梁、亢伟、朱飞鹏、王旸回避表决。

会议还通过了相关委员会的决议，包括第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议、独立董事专门会议2025年第一次会议和战略委员会2025年第一次会议的决议。