佐力药业: 独立董事专门会议工作制度（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年8月））

浙江佐力药业股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，旨在充分发挥独立董事在董事会中的职能，规范公司法人治理结构，保护中小股东及利益相关者利益。该制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。

独立董事专门会议由全体独立董事参加，对所议事项进行独立研讨，重点关注合法合规性、风险及对公司和中小股东权益的影响。会议不定期召开，可采用现场、通讯等方式，需提前三日书面通知，紧急情况下可随时通知。

独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需认真履行职责，维护公司整体利益。特定事项如关联交易、承诺变更等需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，行使这些职权需经专门会议审议。

独立董事应在会议中发表明确意见，记录详细讨论情况并签字确认。公司应为独立董事提供必要支持和条件，确保其有效行使职权。独立董事对会议内容有保密义务，但涉及应披露信息时，公司应及时披露。该制度自公司董事会审议通过之日起生效。