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佐力药业: 董事会秘书工作制度（2025年8月）内容摘要

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2025-08-19 19:30:48

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年8月））

浙江佐力药业股份有限公司董事会秘书工作制度主要内容如下：为规范董事会秘书行为，保证公司规范运作，保护投资者权益，依据相关法律法规及公司章程制定本制度。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，任期三年，可续聘。任职资格要求熟悉法律法规、具备职业操守和专业能力，且不得有《公司法》规定的不得担任高管情形。董事会秘书负责公司信息披露管理、协助董事会加强公司治理、负责公司股权管理事务、协助制定资本市场发展战略等。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，董事、高管及相关人员应支持配合其工作。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。公司还应聘请证券事务代表协助董事会秘书履行职责。本制度由公司董事会负责解释并审议通过后生效。浙江佐力药业股份有限公司，二〇二五年八月十八日。

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