（原标题：第六届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告）
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-048 广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会第二十四次（临时）会议于2025年8月19日下午2:00在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长李永祥先生主持。会议审议通过了两项议案。第一项为《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》，根据新修订《公司章程》，公司董事会增设一名非独立董事及一名职工代表董事。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司提名及提名委员会审核，同意提名裴娜女士为第六届新增非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。该议案需提交股东会审议。第二项为《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年9月5日14:30在公司二楼会议室召开临时股东会，会议将以现场表决和网络投票相结合的方式进行，股权登记日为2025年8月29日。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
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