贵州百灵: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2025-041 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第六届董事会第十九次会议决议的公告。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议召开情况：第六届董事会第十九次会议由董事长姜伟先生召集，会议通知于2025年8月8日发出，于2025年8月19日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人，其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式表决。会议由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席。会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规规定。

会议审议情况：经现场及通讯投票表决，审议通过《2025年半年度报告及摘要》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。该议案中涉及的财务信息已提前经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。特此公告。贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会2025年8月19日。