（原标题：董事会决议公告）
证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-038 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债 山东凯盛新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告。会议通知于2025年8月14日以电子邮件形式发出，2025年8月19日在公司会议室通过“现场+通讯”表决方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议合法有效，由董事长王加荣先生主持。会议审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要，表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权。《2025年半年度财务报告》已由第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网。会议还审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，表决结果同样为11票赞成、0票反对、0票弃权，具体内容也详见巨潮资讯网。备查文件包括第四届董事会第二次会议决议和第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。特此公告。山东凯盛新材料股份有限公司董事会2025年8月20日。
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