（原标题：董事会决议公告）
浙江佐力药业股份有限公司第八届董事会第七次会议于2025年8月18日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长俞有强主持，监事和高管列席。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，确认公司严格按照相关规定使用募集资金并及时披露相关信息。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据最新法律法规对公司章程部分条款进行修订，该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，涉及多项公司治理制度的修订、制定及废止，其中部分制度需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月5日下午14:00召开临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
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