华邦健康: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

华邦生命健康股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2025年8月14日以电子邮件形式发出，并于2025年8月18日通过通讯表决形式召开。会议由董事长张松山先生主持，6名董事全部出席，会议合法有效。会议审议通过了三项议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

2. 审议通过《2025年中期利润分配预案》，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。公司拟以总股本1,979,919,191股扣除已回购股份7,066,508股后的1,972,852,683股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日刊载在相关媒体上的通知。

备查文件包括董事会审计委员会2025年第二次会议决议及第九届董事会第二次会议决议。特此公告。华邦生命健康股份有限公司董事会2025年8月20日。