宁波精达: 第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）

宁波精达成形装备股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月18日召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议审议通过了多项议案，包括2025年半年度报告及摘要、变更注册资本、取消监事会并修订公司章程、投资注册销售公司、为德国子公司年度担保额度进行预计等。此外，还审议通过了修订或制定多个公司管理制度，如股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事会专门委员会工作细则、信息披露制度、公司信息披露暂缓与豁免管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、投资者关系管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、控股股东及实际控制人行为规范、累积投票制度实施细则、内部审计制度、董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度、董事和高级管理人员薪酬管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、重大事项内部报告制度、董事会秘书工作细则、市值管理制度、董事离职管理制度。会议还审议通过了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并决定于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东会。

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