九州一轨: 北京九州一轨环境科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：北京九州一轨环境科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告）

北京九州一轨环境科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2025年8月18日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案。

首先，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年8月18日为授予日，授予价格5.52元/股，向24名激励对象授予1,063,608股限制性股票。关联董事曹卫东、邵斌回避表决，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

其次，审议通过了《关于变更公司高级管理人员职务的议案》，李秀清先生职务由副总裁变更为常务副总裁，任期至第二届董事会届满。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

再次，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张侃先生兼任公司财务总监，任期至第二届董事会届满。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

此外，审议通过了《关于公司向关联方申请保理业务暨关联交易的议案》，子公司九州一轨环境科技（广州）有限公司向关联方申请保理业务，总金额预计为150万元。关联董事邵刚回避表决，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

最后，审议通过了《关于签订车上线槽系统销售合同暨关联交易的议案》和《关于签订风道系统销售合同暨关联交易的议案》，分别与河北京车轨道交通车辆装备有限公司签订销售合同，合同金额分别为2,962,132.6元和4,962,720元。关联董事邵刚、李飞回避表决，表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。