（原标题：龙江交通2025年第三次临时股东大会会议资料）
黑龙江交通发展股份有限公司将于2025年8月26日召开第三次临时股东大会，会议地点为哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室。会议将审议四个议案：1）更换公司董事，孟杰先生辞职，推荐杨建国先生为新董事；2）调整公司独立董事津贴标准，由每人6000元/月（税后）调整至每人10万元/年（税前）；3）注销回购股份并减少注册资本，拟注销10,408,656股回购股份，注册资本由1,315,878,571元变更为1,305,469,915元；4）向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供的借款展期暨关联交易，拟对1,800万元借款本金展期一年。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月25日15:00至2025年8月26日15:00。公司聘请北京市康达律师事务所律师见证并出具法律意见书。
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