（原标题：常州市凯迪电器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-029 常州市凯迪电器股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年8月18日召开，会议由董事长周荣清主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权通过。公司已完成2025年限制性股票激励计划的授予登记工作，向42名激励对象定向增发474100股A股股票，募集资金净额为12560250元。公司股份总数由70198912股增加至70673012股，注册资本由70198912万元变更为70673012万元。公司章程中相应条款进行了修订，上述事项尚需提交股东会审议。
第二项议案为《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权通过。公司将于2025年9月3日召开第二次临时股东大会，会议地点为常州市凯迪电器股份有限公司会议室，投票方式为现场和网络投票相结合。
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