苑东生物: 苑东生物：独立董事专门工作会议第三次会议决议内容摘要

（原标题：苑东生物：独立董事专门工作会议第三次会议决议）

成都苑东生物制药股份有限公司第四届独立董事专门会议第三次会议通知于2025年8月7日以电话/微信等方式临时向全体独立董事发出，会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由独立董事李卫锋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

会议审议通过了《关于与关联方签署生产信息化系统相关协议暨关联交易的议案》。全体与会独立董事认为，此次关联交易基于公司实施生产数字化智能管理的实际业务需求，旨在推进数字化、智能化在制药产业中的融合，实现药品生产数字化智能管理，符合公司和全体股东利益，具有必要性。交易严格按照公司采购管理制度及采购招标流程进行，从服务能力、解决方案、项目实施经验、项目团队能力等方面进行了综合考察，通过招投标流程比价，并在交易价格谈判、付款方式及验收标准等方面确保上市公司利益，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。同意将该关联交易事项提交公司第四届董事会第七次会议审议，关联董事将回避表决。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。独立董事：李卫锋、程增江、方芳，2025年8月8日。