（原标题：天风证券股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议公告）
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-045号 天风证券股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议于2025年8月8日发出通知，8月15日以通讯方式完成表决，应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将回购股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本”，具体内容详见同日披露的提示性公告，该议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议。
二、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告，该议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议。
三、审议通过《关于修订公司“三重一大”事项决策实施规定的议案》。
四、审议通过《关于修订公司董事会授权管理办法的议案》。
五、审议通过《关于修订公司董事长专题会议事规则的议案》。
六、审议通过《关于修订公司总裁办公会议事规则的议案》。
七、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，同意召集2025年第四次临时股东会，具体事项详见同日披露的通知。表决结果均为赞成14人，反对0人，弃权0人。特此公告。天风证券股份有限公司董事会 2025年8月19日。
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