威帝股份: 哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-049

哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2025年8月12日以书面及电话方式发出，应到董事7名，实际出席董事7名，监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长张何欢先生召集并主持，符合相关法律法规。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，无回避表决。

2. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，无回避表决。

上述议案均经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。特此公告。哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2025年8月19日。