（原标题：董事会议事规则）
润本生物技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司章程制定。董事会由6名董事组成，设董事长、副董事长各一人，其中独立董事2名，职工代表董事1名。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案等。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下召开。会议通知需提前十日发出，特殊情况可随时召开。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年。董事会议事规则经股东会审议通过并实施。
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