润本股份: 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告内容摘要

（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告）

润本生物技术股份有限公司于2025年8月18日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了多项议案。主要内容包括：

1. 取消监事会，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，监事会相关规则废止。

2. 修订《公司章程》，调整股东大会为股东会，增设1名职工代表董事，明确公司股东、董事、高级管理人员的权利和义务，完善公司治理结构。

3. 修订或制定多项内部管理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事及高级管理人员行为规范》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《子公司管理制度》《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《总经理工作细则》《董事和高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

上述修订和制定的制度中，部分制度尚需提交股东大会审议。