中策橡胶: 公司2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：公司2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-024 中策橡胶集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年8月18日在浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802召开，出席股东和代理人共1038人，持有表决权的股份总数为790088096股，占公司有表决权股份总数的90.3488%。会议由董事长沈金荣主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了三项议案：一是关于变更部分募集资金用途的议案，同意票数789122844股，占比99.8778%；二是关于开展原材料期货套期保值业务的议案，同意票数789579344股，占比99.9356%；三是关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案，同意票数789555744股，占比99.9326%。对于5%以下股东的表决情况也进行了单独统计。浙江天册律师事务所章杰、汤明亮律师见证了本次股东会，认为会议的召集与召开程序、表决结果均合法有效。中策橡胶集团股份有限公司董事会于2025年8月19日发布此公告。