（原标题：金田股份第九届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：601609 证券简称：金田股份 宁波金田铜业（集团）股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告。会议通知于2025年8月5日发出，8月15日以通讯表决方式召开，由董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。
会议审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要的议案》、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2025年中期不进行利润分配的议案》、《2025年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告的议案》、《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》以及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。其中，2025年中期不进行利润分配的原因是经营活动产生的现金流量净额为负，综合考虑公司长远发展规划和未来资金需求。
此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，股东大会召开时间、审议事项等具体事宜将另行通知。所有议案均获得全票通过。
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