得邦照明: 横店集团得邦照明股份有限公司第五届董事会第三次会议决议内容摘要

（原标题：横店集团得邦照明股份有限公司第五届董事会第三次会议决议）

横店集团得邦照明股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年8月15日召开，会议由董事长倪强主持，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见同日披露的《2025年半年度报告》。同时，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配的议案》，拟以467,659,037股为基数，每10股派发现金股利6.41元（含税），合计派发299,769,442.72元（含税）。

此外，会议还审议通过了《关于增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》及其他多项修订议案，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议工作制度》《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《委托理财管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事高级管理人员离职管理制度》和《内部审计工作制度》。

会议还选举吕跃龙先生为公司非独立董事，并决定提请召开2025年第二次临时股东大会。