华友钴业: 华友钴业第六届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：华友钴业第六届董事会第三十一次会议决议公告）

浙江华友钴业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2025年8月16日以通讯方式召开，会议由董事长陈雪华召集并主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：一是《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，同意公司编制的2025年半年度报告及摘要；二是《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，同意相关专项报告；三是《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》，关联董事陈雪华回避表决；四是《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》，该议案需提交股东大会审议；五是逐项审议并通过了修订或制定公司多项治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则等22项制度，其中部分制度修订需提交股东大会审议；六是审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意于2025年9月8日召开第三次临时股东大会。浙江华友钴业股份有限公司董事会2025年8月18日。