汇鸿集团: 第十届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第三十八次会议决议公告）

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第十届董事会第三十八次会议于2025年8月15日在汇鸿大厦26楼会议室召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长杨承明先生主持，审议通过了以下议案：

审议通过《关于授权董事长代行总经理、财务负责人职责的议案》，董事会同意授权董事长杨承明先生代行总经理、财务负责人职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理、财务负责人之日止。
审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司同日披露的相关公告，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
审议通过《关于上海汉发创业投资中心（有限合伙）存续期延长的议案》，董事会同意上海汉发创业投资中心（有限合伙）根据合伙协议相关约定将基金存续期延长1年，将工商期限延长5年，延长期内不收取管理费。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日披露的相关公告。

会议表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权。江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇二五年八月十八日。