京北方: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年8月15日召开，会议由董事长费振勇主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见同日披露的《京北方信息技术股份有限公司2025年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，具体内容详见同日披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》，具体内容详见同日披露的《关于授权董事长审批贷款额度的公告》。

4、审议通过《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》，鉴于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期已结束，董事会同意对首次授予股票期权第一个行权期到期未行权的合计46份股票期权进行注销，具体内容详见同日披露的《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》。

会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。备查文件为京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。