（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-038
无锡洪汇新材料科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年8月15日在公司综合楼305会议室以现场方式召开，应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长盛汉平先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，计划以自有资金通过集中竞价方式回购股份，回购金额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币15.90元/股（含）。回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。本议案需提交股东会审议。
二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。同意公司召开2025年第二次临时股东会。
特此公告。无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会二〇二五年八月十八日
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