武汉凡谷: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

武汉凡谷电子技术股份有限公司定于2025年9月2日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，召开方式为现场投票和网络投票相结合。现场会议地点为武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室。网络投票时间为2025年9月2日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午3:00期间任意时间。股权登记日为2025年8月26日。出席对象包括截至2025年8月26日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。会议审议事项包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法、独立董事工作制度、董事监事高级管理人员薪酬管理办法、募集资金管理制度及增补董事议案。登记时间为2025年8月29日上午8:30－11:30，下午1:30－4:30，登记地点为公司证券部。联系地址为武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号，邮政编码430200，联系电话027-81388855，传真027-81383847，邮箱fingu@fingu.com，联系人彭娜、李珍。