（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告）
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-081 厦门乾照光电股份有限公司将于2025年9月1日下午16:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为厦门火炬高新区翔天路259-269号公司会议室。会议召集人为公司董事会，会议召开合法合规。股权登记日为2025年8月27日。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月1日9:15—15:00。会议审议事项包括关于公司开展套期保值业务的议案和关于公司补选第六届董事会非独立董事的议案。合格境外机构投资者等集合类账户持有人应通过互联网投票系统投票。登记方式包括法人股东和自然人股东的登记办法，异地股东可通过信函或传真登记。登记时间为2025年8月28日至29日工作时间。联系人刘文辉、张妙春，电话0592-7616279、7616258。现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。备查文件包括第六届董事会和监事会第十二次会议决议。
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