（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-062 赛力斯集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况 赛力斯集团股份有限公司于2025年7月17日发出第五届董事会第二十三次会议通知，于2025年8月14日以通讯表决的方式召开。会议由董事长召集，应出席董事12人，实际出席会议董事12人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况 审议通过《关于拟通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股东股权的议案》，表决结果为12票同意，0票弃权，0票反对。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-063）。特此公告。赛力斯集团股份有限公司董事会 2025年8月16日。
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