博汇纸业: 2025年第一次临时监事会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时监事会决议公告）

山东博汇纸业股份有限公司2025年第一次临时监事会会议于2025年8月15日在公司办公楼二楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加3人，会议由监事会召集人程晨先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司<领航者员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站的相关文件。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议表决。

二、《关于公司<领航者员工持股计划管理办法>的议案》，详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站的相关文件。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议表决。

三、《关于公司<奋斗者员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站的相关文件。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联监事程晨、蒋道军、向开均回避表决，因非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议表决。

四、《关于公司<奋斗者员工持股计划管理办法>的议案》，详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站的相关文件。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联监事程晨、蒋道军、向开均回避表决，因非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议表决。